Управління активами
Управління активами здійснюється за допомогою нашого власного незалежного інвестиційного бутика MVBW GmbH за декількома типами активів.
Ми володіємо достатньою компетенцією, щоб адекватно оцінити постійно мінливу ситуацію на фінансових ринках і давати професійні рекомендації для подальших дій. Глибокі спеціальні знання у сфері аналізу портфоліо, менеджменту ризику, стратегічного консалтингу, а також розробки точно розрахованих дій з інвестування гарантують нашим клієнтам очевидні переваги під час консультування та довгострокового обслуговування. Крім того, ми пропонуємо найвищий рівень об'єктивності, незалежності та прозорості. Ми не отримуємо жодних прихованих комісій або комісійних за портфель і тому діємо незалежно від банків, посередників та продавців фінансових продуктів.
Аналіз майнового стану:
Точна оцінка балансу майнового стану є основою для відповідної стратегії з інвестування капіталу. Ми аналізуємо Ваш майновий стан і складаємо огляд основних депозитних показників, що відповідають Вашій фінансовій ситуації і Вашим потребам.
Інвестиційний консалтинг:
У питаннях інвестиційного капіталу ми пропонуємо нашим клієнтам першокласне і незалежне консультування. Завдяки чітко прорахованим інвестиційним рішенням ми створюємо для наших клієнтів додану вартість у довгостроковій перспективі.
Депозитний менеджмент:
Професійний і безперервний депозитний менеджмент є нашою основною сферою діяльності. Ми консультуємо і супроводжуємо клієнта у формуванні його депозитної бази на довгостроковій основі.
Консультування з фінансових питань
Ми консультуємо і підтримуємо наших клієнтів у процесі управління активами та зв’язку з банками.
Фінансові установи перебувають на перетині інтересів клієнтів, власників, конкурентів та влади. У зв'язку із необхідністю зменшити витрати відділення зачиняються, і менеджери змінюються. Історично низькі відсоткові ставки для класичних інвестиційних продуктів, від'ємні відсоткові ставки за депозитами до запитання і продажу продуктів, орієнтовані на комісію, призводять до зниження довіри до визнаних продавців фінансових продуктів.
Ми критично вивчаємо інвестиційні ідеї з точки зору співвідношення «ризик / дохідність» і порівнюємо їх з профілем клієнта. Однак, на наш погляд, покупець сам має приймати рішення про покупку або продаж позиції. Ми також відслідковуємо рахунки, депозити і транзакції стосовно комісій і затрат. На запит ми допоможемо з оформленням транзакції.
Перевірка депозиту
Активи повинні час від часу піддаватися незалежній перевірці. Для цього ми аналізуємо структуру вашого портфеля за багатьма параметрами. Ми включаємо в аналіз схильність до ризику, інвестиційний горизонт і очікувану дохідність, шукаємо можливості оптимізації щодо комісій за обслуговування рахунку і депозиту, а також комісії за ведення депозиту. Наші клієнти отримують стабільну вигоду від реструктуризації та оптимізації структури активів.
Відкриття рахунків і депозитів
Ми підтримуємо компанії та приватних осіб у відкритті рахунків і депозитів. Те, що декілька років тому було відносно простим і прозорим процесом, тепер у багатьох випадках схоже на складну процедуру. Неправильно або неповністю заповнені заявки на відкриття рахунку або неправильна або недостатня інформація потребуватимуть незліченної кількості спроб, і відкриття рахунку відтягуватиметься. Через численні вимоги стосовно перевірки на відповідність законодавству про відмивання грошей, ухилення від сплати податків і перевірки ланцюга власників і кінцевих бенефіціарів, клієнти також мають бути готовими до зазвичай тривалої перевірки Due-Diligence (комплексна юридична перевірка).
Термін банківського регулювання «Know Your Customer» (KYC), українською «знай свого клієнта», описує частину комплексної юридичної перевірки, яка використовується для точної ідентифікації клієнтів. Це включає перевірку особистих та ділових даних.
Ми консультуємо і підтримуємо наших клієнтів упродовж усього процесу комплексної перевірки, наприклад під час складання, перекладу, засвідчення необхідних документів, а також під час заповнення документів для відкриття рахунку або депозиту.
Навіть після відкриття рахунку банк регулярно надсилає запити, наприклад, про поточні фінансові документи, оновлення основних даних тощо. Тут ми також раді поділитися своїм різностороннім досвідом.
Комплайенс
Термін «комплайенс» означає щось на зразок «діяти відповідно до чинного законодавства» і відіграє все більш важливу роль для банків і постачальників фінансових послуг, та, врешті-решт, для вас як клієнта банку.
На основі даних про клієнта, продукти і сфери діяльності створюється профіль ризику, на підґрунті якого будуються дії з моніторингу.
Навіть якщо ви не є «PEP» (політично значимою особою), з паспортом країни, що не входить до ЄС, або транзакціями з країн СНД, ви попадаєте до більш високого класу ризику, що може означати, що майже кожна транзакція понад визначного розміру відслідковуватиметься і буде необхідно надсилати різні документи у відділ з боротьби з відмиванням грошових коштів. Консультуючи вас заздалегідь і у процесі, ми можемо звільнити вас від виснажливих бюрократичних процедур, складність яких не варто недооцінювати.
Управління рахунком
Ми позбавляємо вас від необхідності слідкувати за вашими приватними і бізнес-рахунками або депозитами. На запит ми можемо також здійснити перекази і проводити транзакції.
Придбання часток у закритому фонді
Через різні правові норми і пов'язаною з ними належною обережністю стосовно вимог до перевірки особистості, податкового резидентства, відмивання грошей, підтвердження місця проживання, FATCA (Закон про податкову звітність щодо закордонних рахунків), IGA (доходну діяльність), CRS (Єдиний стандарт звітності), і це лише деякі з них, підписка на закритий фонд всередині і особливо за межами ЄС може бути тривалим бюрократичним процесом. Ми підтримуємо в цьому наших клієнтів.
Захисник трастового фонду
У вас є трастовий фонд. У вас також є попечитель, що відповідає за цей фонд. Але хто слідкує за попечителем, щоб гарантувати, що він постійно діє як попечитель у ваших інтересах?
Захисник – це той, хто спостерігає за вашим попечителем, щоб гарантувати відповідальне поводження з вашим трастовим фондом.
Інше
Вам чогось не вистачає у нашому спектрі послуг? Будь ласка, сміливо звертатися до нас!